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根据方案部署,该行进一步强化合规内控管理,持续做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作,同时加强自查自纠,强化员工管理,严防员工参与黑恶势力,尤其是“黄赌毒”等违法犯罪活动,做到“看好自己的门,管好自己的人,盯好自己的客户”;建立涉黑、涉恶、涉乱线索摸排核查责任制,制定摸排计划,重点摸排非法集资资金发放民间贷款、非法手段催收贷款、利用黑恶势力开展或协助开展业务、面向在校学生非法发放贷款等七大领域;对2018年以来的各类问题进行“回头看”,深挖细查、仔细甄别。

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主动走进社区进行金融知识的普及宣传,尤其针对中老年群体,安排专人进行答疑解惑,结合具体案例深入剖析,反复的进行风险提示,全面揭示非法集资带来的危害。

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